El abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el superintendente Juan Ernesto Curutchet, exigiendo su detención inmediata ante el riesgo de entorpecimiento en la investigación por presuntas maniobras irregulares con las reservas de oro durante 2025.
Luis Caputo
Según publicó Ámbito, la presentación judicial se fundamenta en un informe de la Auditoría General de la Nación que detectó pérdidas por 1.023 millones de dólares en operaciones financieras.
Pérdidas millonarias y sospechas de fraude
La denuncia se basa en la Resolución 205/2026 de la Auditoría General de la Nación, que auditó los estados contables del Banco Central al cierre de 2025. El informe detalla que las operaciones con derivados financieros vinculados al oro arrojaron un resultado negativo de 1.469.155 millones de pesos, equivalentes a unos 1.023 millones de dólares, con egresos efectivos de divisas.
Gregorio Dalbón sostiene que la magnitud de estas pérdidas y la estrategia financiera utilizada exigen determinar responsabilidades penales. El letrado encuadró los hechos en figuras como administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de solicitar que se investigue una posible asociación ilícita.
Estrategias financieras y falta de transparencia
El escrito cuestiona la implementación de una estrategia de cobertura que, según el denunciante, resultó en pérdidas superiores a las primas pagadas. Dalbón remarcó que el oro registró una suba del 65% en dólares durante el mismo periodo, por lo que resulta necesario esclarecer por qué se contrataron instrumentos que derivaron en un perjuicio patrimonial para el Estado.
La presentación también busca reconstruir la cadena de mando y la toma de decisiones. Se solicitó formalmente que el Banco Central y el Ministerio de Economía entreguen actas de directorio, contratos, informes de riesgo y comunicaciones electrónicas que permitan identificar a los responsables de autorizar y ejecutar estas transacciones.
El pedido de detención
Para el abogado, la permanencia de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Ernesto Curutchet en sus cargos representa un riesgo para el desarrollo de la causa, ya que los funcionarios tendrían acceso directo a la documentación clave. Por ello, solicitó su detención para resguardar las pruebas y proceder a sus declaraciones indagatorias.
De manera subsidiaria, el denunciante propuso medidas restrictivas como la prohibición de salida del país, la restricción de acceso a áreas con documentación sensible y la prohibición de contacto entre los involucrados, con el fin de evitar cualquier maniobra que pueda frustrar la investigación judicial.
La causa ahora deberá determinar si existió una coordinación entre las autoridades económicas y la conducción del Banco Central para realizar estas operaciones, así como el impacto real de las mismas sobre las reservas físicas del país.
