Desbarataron una red criminal: Una compleja maniobra de defraudación fue desarticulada tras un megaoperativo conjunto entre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y la Policía Federal Argentina, que incluyó 80 allanamientos en diversos puntos del país.
Desbarataron una red criminal
Según publicó Infobae, la investigación fue impulsada por una denuncia del organismo recaudador sobre el accionar de una asociación ilícita.
La operatoria de la banda
La organización criminal se dedicaba a captar a personas de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social para utilizar sus datos personales. El objetivo era simular actividades agrícolas inexistentes y así apropiarse de los reintegros previstos por el Sistema de Información Simplificado Agrícola.
Los falsos productores inscriptos en el sistema carecían de cualquier capacidad económica, operativa o financiera para realizar explotaciones agropecuarias. La red gestionaba cuentas bancarias y tarjetas de débito propias para capturar los fondos devueltos, dejando a los supuestos trabajadores rurales sin acceso al dinero.
Detenciones y medidas judiciales
El operativo, que contó con la participación del Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, culminó con la detención de ocho personas. Además, se procedió al secuestro de maquinaria agrícola, vehículos, dispositivos electrónicos y valores.
Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado en lo Penal Económico N°2, a cargo de Gustavo Meirovich, con la intervención de la Fiscalía en lo Penal Económico N°7, encabezada por Gabriela Ruiz Morales. Las tareas de campo fueron coordinadas por el comisario Ariel Gastón Bessone.
El beneficio explotado
La organización se enfocaba en el Régimen Especial de Reintegro Sistémico del Impuesto al Valor Agregado, un mecanismo que permite la devolución automática de retenciones practicadas en la venta de granos o semillas. Para acceder a este beneficio, el sistema exige requisitos estrictos como la ausencia de deudas impositivas y la correcta presentación de la Liquidación Primaria de Granos y la Certificación Primaria Electrónica.
La investigación continúa para determinar el alcance total del perjuicio económico ocasionado a través de este esquema organizado de fraude.
