En total fueron ocho los allanamientos en domicilios particulares ubicados en distintas localidades salteñas, como también en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Salta, en el marco de una causa por “evasión tributaria”.
La misma se inició a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Dirección General Impositiva (DGI), que detectó maniobras compatibles con la utilización de firmas para el lavado de dinero provenientes de actividades ilegales por parte de una sociedad comercial.
Según lo poco informado a HolaSalta.com por la fuerza de seguridad, cuya magnitud de operatoria de las empresas involucradas, no condecía con la capacidad económica y financiera de la misma, ni con la de sus integrantes.
Tras una exhaustiva investigación de un año, se identificó a los responsables de las facturas apócrifas, lo cual derivó en la ejecución de cinco allanamientos en la ciudad de Salta (dos de ellos en estudios contables), otros en las localidades cercanas de Villa San Lorenzo, Vaqueros y San Luis, más una orden de presentación en la Oficina de Contrataciones del municipio capitalino.
Como resultado de la requisa de los inmuebles, realizada junto a personal de la AFIP-DGI Delegación Salta, se secuestró gran cantidad de documentación en formato papel y digital, notebooks, CPU, DVD, sellos y chequeras de sumo interés para la investigación.
Además se incautó U$S 19.000 dólares y $20.000 pesos, lo cual quedó a disposición del Juzgado Federal de Salta N° 1, a cargo del Juez, Dr. Julio Leonardo Bavio.
Así mismo desde el Juzgado Federal, informaron que las investigaciones siguen su curso.
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