Lavado de dinero: Una compleja red dedicada al lavado de activos y al juego clandestino fue desmantelada tras una investigación que reveló el uso fraudulento de datos biométricos. Según se informó, la estructura habría movilizado cerca de $27 mil millones en pocos meses mediante cuentas bancarias y billeteras virtuales creadas con identidades ajenas.
lavado de dinero
Según publicó Elonce, La investigación detectó cuentas creadas con datos de personas vulnerables para mover dinero.
El modus operandi: captación y fraude biométrico
La maniobra consistía en captar a personas con necesidades económicas para obtener su documentación personal, fotografías y realizarles un escaneo de iris. Con esta información biométrica, la organización generaba identidades digitales para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Aunque las cuentas figuraban a nombre de las víctimas, el control total de los dispositivos, claves y correos electrónicos quedaba en manos de los integrantes de la red. Esto permitía realizar transferencias constantes y movimientos financieros complejos, incluyendo el uso de criptoactivos, para ocultar el rastro del dinero.
Detenciones y vínculos con causas previas
Por el caso fueron detenidos Albertina Mangini, funcionaria del Patronato de Liberados; Mauro Perrotta, encargado de la administración de las cuentas; e Ignacio Leonel Marchioni. Este último ya había sido vinculado anteriormente a la causa Sur Finanzas, un expediente que investiga el movimiento de millones de dólares a través de clubes de fútbol.
Tras los allanamientos realizados por el Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina, bajo la intervención de la Justicia de Plata, se secuestraron dispositivos tecnológicos, dinero en efectivo, anotaciones sobre casinos clandestinos, un vehículo de alta gama y un arma de fuego.
Actualmente, la causa continúa bajo la órbita del Juzgado de Garantías y la Fiscalía, quienes buscan determinar la magnitud total de la red y la identidad de los responsables en los niveles superiores de la organización. Mientras Mangini y Perrotta se negaron a declarar, la defensa de Marchioni presentó un escrito negando su participación en los hechos.
