La Justicia Federal de San Isidro dictó el procesamiento de José Luis Espert en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, según informó Elonce. El magistrado a cargo también ordenó un embargo millonario sobre sus bienes y le impuso la prohibición de salir del país.
José Luis Espert
Según publicó Elonce, la resolución judicial fue dictada por el juez Lino Mirabelli.
Detalles del procesamiento y embargos
El juez Lino Mirabelli dispuso el procesamiento de José Luis Espert tras considerar que existen elementos suficientes para avanzar con la acusación, aunque aclaró que esta medida no implica una condena definitiva. Junto al legislador, también fue procesado su contador, Mariano Alejandro Cosentino, señalado como presunto partícipe necesario del delito.
En el marco de la resolución, el magistrado fijó un embargo de 1.000 millones de pesos sobre los bienes de Espert y de 700 millones de pesos para Cosentino. Además, se dictó la prohibición de salida del país para el exlegislador.
La investigación por la transferencia de 200.000 dólares
El expediente se centra en una transferencia de 200.000 dólares recibida por Espert en 2020. Los fondos están vinculados a Federico “Fred” Machado, un empresario que enfrenta investigaciones en Estados Unidos por maniobras de fraude y lavado de activos.
Mientras la Fiscalía sostiene que el contrato presentado por el diputado para justificar el ingreso de dinero sería parte de una maniobra simulada, la defensa insiste en la legalidad de la operación. Espert argumenta que el monto fue una contraprestación por asesorías profesionales, las cuales habrían sido documentadas ante escribano y apostilladas por el Estado.
Rechazo a los planteos de la defensa
La decisión del juez Mirabelli se produjo luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín desestimara diversos recursos presentados por la defensa. Entre ellos, se rechazó un pedido para anular medidas de prueba solicitadas por la Fiscalía y una recusación contra el fiscal de la causa, a quien los abogados habían cuestionado por una supuesta falta de objetividad.
A través de sus redes sociales, Espert había defendido previamente la transparencia de la operación, asegurando que el dinero ingresó de banco a banco y bajo su nombre, rechazando de plano cualquier vinculación con actividades ilícitas.
