La Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos notificó formalmente la recepción de una denuncia contra el Banco Central de la República Argentina y el Deutsche Bank. La presentación, impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, busca esclarecer presuntas maniobras financieras con las reservas de oro del país durante 2025, las cuales habrían generado pérdidas millonarias.
Banco Central
Según informó Minuto Uno, la presentación fue ingresada ante la Office of the Whistleblower bajo la normativa de la Dodd-Frank Act.
El foco de la investigación en Wall Street
La denuncia, que se apoya en datos de la Auditoría General de la Nación, señala que las operaciones con derivados sobre el oro habrían derivado en una pérdida de 1,469 billones de pesos, equivalentes a unos 1.023 millones de dólares. El planteo ante la Comisión de Bolsa y Valores busca determinar si existieron pagos irregulares, comisiones indebidas o falta de controles contables que pudieran haber beneficiado a funcionarios extranjeros.
Gregorio Dalbón solicitó que el organismo estadounidense evalúe si las transacciones, que habrían involucrado al Deutsche Bank, cumplen con las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. El abogado subrayó que, aunque la SEC mantiene reserva sobre sus investigaciones, el registro formal del reporte sitúa a la entidad bancaria y al Banco Central bajo la órbita de análisis del regulador.
Dudas sobre la gestión de las reservas y los funcionarios
El informe cuestiona la falta de transparencia en la documentación de las operaciones y la opacidad sobre el paradero físico del oro. A pesar de las explicaciones oficiales, persisten contradicciones sobre si los lingotes se encuentran en el Banco de Pagos Internacionales en Suiza o en el Banco de Inglaterra. Además, se denunció que el Banco Central habría negado el acceso a los contratos originales a los auditores de la Nación.
La presentación identifica a Luis Caputo, Santiago Bausili, Juan Ernesto Curutchet y Nicolás Marcelo Ferro como funcionarios cuya intervención debería ser esclarecida. Dalbón recordó que el Deutsche Bank ya cuenta con antecedentes de sanciones en Estados Unidos por deficiencias en sus controles internos y pagos no documentados, un factor que, según el abogado, justifica una revisión exhaustiva de los vínculos actuales con el Estado argentino.
El abogado aclaró que su presentación se basa en fuentes públicas y en el informe de la Auditoría General de la Nación, dado que no ha tenido acceso directo a los contratos. Ahora, la SEC deberá determinar si el caso entra dentro de sus competencias o si corresponde derivar la investigación al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
