Justicia congela billeteras de LIBRA: El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ha tomado medidas cautelares en el caso del criptoactivo $LIBRA, ordenando el congelamiento de billeteras virtuales y la identificación de sus titulares. Esta decisión se basa en un informe del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal.
Justicia congela billeteras de LIBRA
Según publicó Ámbito, El juez Martínez De Giorgi hizo lugar a un pedido del fiscal Eduardo Taiano tras un informe de Cibercrimen de la Policía Federal.
Medidas cautelares en la investigación
El juez Martínez De Giorgi accedió a la solicitud del fiscal Eduardo Taiano, quien presentó un informe del Cibercrimen de la Policía Federal. Esta resolución implica el congelamiento de cuentas en plataformas como Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex, así como la entrega de información sobre los usuarios, sus movimientos, direcciones IP y cuentas bancarias asociadas.
La decisión se fundamenta en la necesidad de evitar que los fondos sean retirados antes de que se complete la investigación. El juez argumentó que existen suficientes elementos para considerar tanto la verosimilitud del derecho como el peligro en la demora.
Ruta del dinero y maniobras de ocultamiento
El fallo detalla cómo los fondos vinculados a $LIBRA han sido transferidos a través de una serie de billeteras, conocidas como 'Team Libra Wallets', antes de llegar a distintos exchanges internacionales. Este análisis ha permitido reconstruir una secuencia de transacciones que conecta estas billeteras con plataformas de intercambio.
Además, se menciona una presunta maniobra de 'pitufeo digital', donde los fondos, una vez centralizados, son distribuidos en múltiples billeteras para dificultar su seguimiento. Esta estrategia busca liquidar activos en moneda fiat y complicar la trazabilidad de los fondos.
Información requerida a los exchanges
El juez ha ordenado a los exchanges involucrados que entreguen un completo legajo de los clientes asociados a las cuentas congeladas. Esto incluye documentación de apertura, registros de conexiones IP, movimientos de criptoactivos y cuentas bancarias vinculadas.
La urgencia de estas medidas se justifica por la naturaleza descentralizada de las criptomonedas y el riesgo de que el flujo de dinero pueda generar consecuencias irreversibles para la investigación.
La investigación continúa en curso, con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon el lanzamiento del criptoactivo $LIBRA y las implicaciones de las maniobras detectadas.
